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美国联邦机构最近揭露了该国历史上最大的诈骗案,冒充税务机关。

窃取个人信息

美国有线电视新闻网援引财政部调查人员14日的话说,该诈骗集团据信总部设在印度,利用计算机技术伪造IP地址,从而冒充美国财政部国内税收署的特工给华盛顿特区的人打电话

欺诈者在电话中的语气严肃而不容置疑,他可以很容易地说出打电话者的身份和税务信息,使打电话者相信,如果他不按照具体的转账指令迅速缴税,他将被监禁。

美国财政部调查员蒂莫西&米德多;卡梅塞说,很难怀疑他们掌握了只有国内税收署知道的关于你的信息。

卡梅塞称这种大量个人信息被泄露的现象是现代社会的副产品。

目前,美国财政部正在对此案进行刑事调查。美国联邦贸易委员会对此案展开了民事调查。

最高损失额为50万美元。

根据财政部的调查,自2013年以来,超过3000人在这一骗局中被骗,预计将有更多未登记的受害者。

卡梅塞说,财政部已经收到超过366,000份与欺诈者接触的报告,并且仍以每周10,000至12,000次的速度增长。

大多数受害者被骗了5000美元,最大的损失达到50万美元。(杨)

欺诈抓住人们的心理弱点

威胁要没收房屋并进监狱

在这种骗局中,欺诈者抓住人们对财产被没收和监禁的恐惧,在电话上报告执法证号,宣读逮捕令,以权威的态度有效地震慑欺诈者。

读出身份证号码和逮捕令

我一生中从未被逮捕过,当然我非常害怕。新泽西居民金&米德多;Coe告诉记者。欺诈者在电话中告诉他,国税局将没收他的汽车、房子、银行存款,并将他投入监狱5年。

欺诈者还宣读了他的执法证号、逮捕令等。给分行打电话,迫使分行不相信他确实是国税局的目标。

前美国足球明星加西亚是受害者之一。他现在是北卡罗来纳州夏洛特市的一名体育电台主持人,当他接到电话时非常惊慌。当时我唯一想到的是:我要去坐牢了!我会因为逃税而被戴上手铐,然后出现在电视上!

当时,欺诈者在电话中非常权威地告诉加西亚,国内税收署已通知有关部门,执法人员在逮捕加西亚的途中约半小时后抵达他的家。如果你想避免坐牢,你必须根据具体的转移指示迅速补税。接下来,加西亚驾车在夏洛特的街道上行驶了五个小时,将500美元汇至不同网点的指定账户,总计4000美元。

软件位置指南汇款

此外,欺诈者还使用谷歌地球和其他软件来定位欺诈者的具体位置,并指导他们如何在附近汇款。受害者之一,卡登哈德回忆说,他们知道我在哪里,并告诉我怎么走:往前走两个街区,然后左转到里特-爱得街。

卡登哈德直到汇了16000美元才回过神来:我被骗了吗?

来源:印度时报中文版

标题:美国税务部门损失高达50万美元

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