本篇文章1798字，读完约4分钟
由“黄牛”、“跑腿”、“中间商”组成的非法买卖外汇的“地下钱庄”组织，遍布温州、青田、义乌、广州等地，每天的交易金额折合人民币4000万元以上，不到两个月，仅蓝田就累计交易12.2亿日元。 一年多来全国累计交易金额折合人民币达200亿元。
11月27日至28日，青田县人民法院开庭审理涉嫌非法买卖外汇的非法经营案件，林某、马某等19名被告人受审。
每月有一亿美元的资金来往
私人账户背后是什么猫？
没有企业、公司名称，平时在服装厂打工，住在青田县的老小区。
种种迹象表明，青田人杨某的资金流与他的身份不一致。
10年10月初，青田公安民警在当地金融机构日常巡逻中获悉，一家银行客户的银行账户一个月来，往来约1亿交易资金。 这个银行账户的开户人是31岁的蓝田当地的杨某。
于是，警方进一步调查杨某账户的交易明细和账户结余，发现该账户短期有巨额资金进出，但在查询账单时，上面的结余为零元。 随着警方检举杨某周边，核实杨某背景身份等消息，杨某账户的资金交易模式与汇率型地下钱庄非常相似，他很可能非法买卖外汇业务。
不久，夫妇进入了警察的视线。 男的叶某42岁，女的杨某41岁。 警方发现杨某的账户上有一些银行柜台取现的记录，经交易单据和柜台监控录像查询，来取钱的是这对夫妇，经进一步核实，发现杨某和杨某是亲戚关系。
这对夫妇叶某和杨某于去年2月因非法买卖外汇，被青田法院以非法经营罪判处有期徒刑。 由此可见，杨某可疑的银行账户，实际聘用人很可能是叶某夫妇。
在对两夫妇的跟踪调查中发现，两夫妇几乎每天都在青田县的繁华街道等地，与一点的市民进行外汇资金的交易。 另外，每次聚集大量外汇，两人都会开车前往温州龙湾机场，与人对接。 对接过程中，夫妇都拿着行李箱，对方也每次有特定的两个人领取行李箱。
警方很快认定，叶某夫妇在缓刑期和刑期结束后，很可能继续干老本行，非法买卖外汇。 至此，地下钱庄事件逐渐浮出水面。
从黄牛到中间商
完善的非法经营外汇链
随着可疑分子不断增加，警方并未立即逮捕叶某夫妇，顺藤摸瓜继续追查两人背后的犯罪集团。 经过一段时间的侦查，涉及青田、温州、广州、深圳等地，人员众多、组织严密的犯罪组织终于浮出水面。
经过一年的仔细搜查，警方查明了该集团的组织结构和运行模式。
调查显示，犯罪组织成员首先从广大散户，即广大市民手中以高于银行当日行情的汇率接受欧元、美元等外汇。 这些成员被称为“黄牛”，叶某夫妇就是这样的。
特别是在温州、青田等地，华侨众多，很多华侨需要把外汇带回中国兑换人民币时，只能按照国家规定兑换到规定的交易所，而且限额有限，所以他们积极或被动地与黄牛在线。 温州、青田、义乌等黄牛收集大量外汇后，放入行李箱，统一送往温州龙湾机场，与那里的特定两人对接。 这两个人是甘肃省的王某和马某，这两个人充其量不过是“跑腿儿”。
两个“奔驰车”拿到行李箱后，从温州机场抵达广州交钱的，是同一匹甘肃人的马的某个地方。 但是，马某还不是最后一环。 因为马某要把钱专卖到广州、深圳等地，他的上家，在本案背后的广州人林的某个地方，林某作为中间商把资金流向了国外。
至此，本案的调查进入了可以回收网络的阶段。 年12月4日，青田警方在青田、温州、广州、深圳等地与当地警方联合展开逮捕行动，一举将该团伙逮捕归案。 年多来，该集团每天的交易金额折合人民币达4000万元以上，累计交易金额折合人民币200亿元。
仅在青田一地，非法交易就有12.2亿
19名被告人选择日期宣布判决
年11月27日，青田县人民检察院通报称，年10月12日至12月4日，被告人马某在国家规定的交易场所以外，被告叶某平、赵某华(刑拘逃窜)、杜某通、陈某琴(刑拘逃窜)、徐某英(刑拘逃窜)、张某友、朱某红。 然后，被告王某、马某到温州机场将从上述人员手中购买的外汇，运输到广州、深圳等地转卖给上家林某，仅两个月，犯罪组织就勾结蓝田当地犯罪分子从蓝田民间收购欧元、美元、港币等外汇，
由于涉案人数众多，当天晚上的法庭调查截止到晚上10点。 11月28日上午8时40分开始持续法庭辩论，由于案件涉案人数多、案件多，被告人作了最后陈述后，合议庭做出了选择判决。
法官的辩解
涉嫌在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，非法买卖外汇20万美元以上或者违法所得5万元人民币以上。
非法买卖外汇
会被法律严惩的吧！
